Hamis bankgaranciára gyűjtik még a pénzt a csalók?
Londonban is készülhettek valamire azok az emberek, akiket a Nemzeti Nyomozó Iroda novemberben fogott el és gyanúsított meg csalás és csalás kísérletének gyanújával. Az év elején a brit fővárosban bejegyzett Financial Intelligence Ltd. vezetője ugyanis – a hvg.hu birtokába került papírok szerint –, az a hölgy, aki előkészítette az ügyfelek szerződéseit. Úgy tudjuk, a cégnek a büntetőeljárás megindulása után nyitottak bankszámlát. Közben előkerült egy kilencmillió eurós bankgarancia, amely a kicsalt összegek meglétét igazolná, csakhogy az hamis, és az érintett bank feljelentést tett.
